– 민주당 부대표, 중국 ‘회색 자본’ 네트워크가 방콕에서 돈세탁을 한다는 제보 접수
– 식당, 유흥업소, 슈퍼마켓 등이 돈세탁에 이용된다는 의혹
– 태국인 명의로 주식을 보유하고, 마약 파티를 주최하는 정황도 포착
민주당이 돈세탁 주장을 제기했습니다.
중국 자금 채널이 노출되었습니다. 2026년 5월 23일 02:16에 게시됨. 작성자: Aekarach Sattaburuth. 민주당 부대표는 당이 중국 ‘회색 자본’ 네트워크가 방콕의 명목 회사, 불법 장소 및 유흥 사업을 통해 돈세탁을 한다는 불만을 접수했다고 밝혔습니다. 차이차나 데트다초는 금요일 당 자원 변호사 클리닉을 통해 랏차다피섹, 멍 자이, RCA 및 수티산과 같은 지역의 레스토랑, 엔터테인먼트 장소, 슈퍼마켓 및 말라 레스토랑을 포함한 많은 사업체가 중국 사기 운영자를 위한 돈세탁에 사용되고 있다는 보고를 받았다고 말했습니다. 그는 많은 장소에 중국 고객이 마약 파티를 주최하는 데 사용하는 사치스러운 방이 있다고 주장했습니다. 태국 국적자는 3천만에서 1억 바트에 이르는 투자와 일치하지 않는 소득을 신고했음에도 불구하고 주식을 보유하기 위해 고용된 것으로 알려졌습니다. 차이차나 씨는 ‘R’이라는 이니셜로만 식별되는 태국 남성을 노새 계정과 돈세탁 운영을 주선하는 핵심 인물로 지칭했습니다. 이 남성은 이전에 2020년 사깨오에서 이민 관련 혐의로 체포되었으며 현재는 논타부리에 거주하는 것으로 알려졌습니다. 그는 자산이 방렌 지역의 거의 2천만 바트 상당의 고급 주택을 포함하여 R의 부모와 가까운 사람들에게 이전된 것으로 알려졌다고 말했습니다. 한편, 국회의원은 일부 캄보디아 이주 노동자들이 취업 허가 만료 후 추방되지 않았다고 주장했습니다. 이것은…
🟡 여행자 영향도: 5/10
외국인 관련 범죄 가능성, 여행 시 주의 필요. 다만 직접적인 위협은 아니므로 중간 점수 부여.
📰 출처
- Democrats flag laundering claims (Bangkokpost.com : Thailand)