– 태국 정부가 금융 사기 방지를 위해 ‘대포 통장’ 정보를 금은방 및 비은행 금융기관과 공유할 예정입니다.
– 12~18세 청소년 계좌의 하루 거래 한도를 10,000바트로 줄이는 방안을 검토 중입니다.
– 현재 356만 개의 대포 통장 계정 중 6,500개가 청소년 명의로 확인되었습니다.
태국 사이버 범죄 위원회는 돈세탁 방지를 위해 금은방 및 비은행 금융기관(non-bank)에 ‘대포 통장’ 정보를 공유하기로 했습니다. 또한, 12~18세 청소년 계좌의 하루 거래 한도를 10,000바트로 줄이는 방안을 검토 중입니다.
차이야눅 칫촘 디지털 경제사회부(DE) 장관은 2026년 5월 7일 관련 기관과의 회의 후, 사기 자금 세탁에 사용될 수 있는 새로운 채널, 즉 비은행 금융기관, 환전 사업자, 금 거래 사업자에게 356만 개의 대포 통장 계정에 대한 정보를 공유하는 추가 조치를 취했다고 밝혔습니다.
또한 회의에서는 12~18세 청소년의 은행 계좌 보호 방안도 논의되었는데, 현재 약 6,500개의 계좌(356만 개 중)가 대포 통장으로 분류되어 있습니다. 손실을 방지하기 위해 현재 약 30,000바트인 거래 한도를 하루 10,000바트로 제한하는 방안이 고려되고 있습니다. 동시에 청소년 저축 장려에 미치는 영향은 최소화할 것입니다.
경찰청 차장 지라폽 푸리뎃은 현재 시스템에 356만 개의 대포 통장 계정 목록이 있으며, 위험 수준에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다고 밝혔습니다.
– 블랙 대포 통장: 이미 동결되어 소송이 진행 중인 계좌 약 829,200개
– 다크 그레이 대포 통장: 소송 진행 중인 계좌 약 750,800개
– 라이트 그레이 대포 통장: 은행에서 신고된 계좌 약 456,800개
– 브라운 대포 통장: 은행에서 대포 통장과 관련된 자금 경로가 발견된 계좌 약 1,500,000개
🟡 여행자 영향도: 6/10
여행객들이 금융 사기를 당할 위험을 줄이기 위한 정부의 노력이며, 계좌 사용에 대한 규제가 강화될 수 있음을 알립니다. 태국에서 계좌를 사용하는 여행객에게 영향을 줄 수 있습니다.
📰 출처
- ลุยสกัด “บัญชีม้า” แชร์ข้อมูลร้านทอง-นอนแบงก์ จ่อลดวงเงินบัญชีเยาวชนเหลือวันละหมื่น (ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าวข่าว)